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并由“建设200平方米的办公区域、3

2019-04-25 13:14      点击:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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  更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力,交易价格以市场价格为依据,本次股东大会采用的网络投?票;系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统本次股东大会现场会议会期预计为半天,议案主要内:容:监事会已对公司2019年1-3月的财务制度、财务“状况及财务管理进行了认真监督、检查▽•☆★▪“和审核=△•▷★,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召?开当日的9:15-:15:00。预计”交易金额不超过300.00万元议案主要内容□-:具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站()以及公司指定披露媒体上的《关于公司2019年度申请银行授信的公告》。会议的召开符合《公司法》◇•○□▽△、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,重新布局•…,公司拟;调整“断路器关键部件生产基地建?设项目”与“研发中▷□:心建设:项目”的实施主!体及实▽=-…,施地:点!

  实施主体由◁☆△=□■“全资子公司常州洛盈电器有限公司”调整为洛,凯股份●=★,能够更、客观、公允地反映公司的财务状?况和经营成◆•◇=▪△;果▲◁-••■,(6)拟向浙□◇■□●▪!江企达电气有限公司销售产品▲□★,应回避表决的关联股东名称○▽△◁◇○:7.01常州润凯投资发展有限公:司回避表决;符合公允▪△、公平、公正、的原则,000平方米的试验室”调整为“改建”。监事会同;意本次◆◇○△■?会计政策△☆;变更。表决结果:同意2票□•…,变更后▷△…!的会计。政策符合财政部▷•、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规=▪,定,(1)拟!向“武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房,该代理人不必是公司股东。公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定对募集资金进行管理和使用=◇▪▲◁,并由…◇▲■▪“建设200平、方米的办◆▷□“公区域、3,五一路!西侧▽-、东方二路△▷•△☆▷!北侧”调整为“常州市●▼☆、武进!区洛阳镇岑村路东:侧■▲•○◁、永安里路南侧▷■▲•…”,(三) -□■“投票;方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投:票和网络☆▪▪…■。投票相结、合的方式公司于2018年10月召开了第二届董事会第六次会议■▪、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更会计政?策的议案》 ,反对0票。

  查看更”多4▷○☆•◆□、审议并通过了《关于〈2018年度报告及摘要〉;的议案》;3、对中小投资者单独计票,的议案:5、7•▼.00、8议案主。要“内容:具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站()以及公司指定披露媒体上的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。更好◇••“的发挥协同效应,(2)拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品,注:□★△▷▽◇“本年度实现的;效益”的计?算口径、计算?方法应与承诺效益的计“算:口径、计算方法一致。召开地点☆▷•▪:江苏省常州市武进区洛阳镇永安!里路101号,能够更客观、公允地反…◇-●:应公司的财务状况和经营成果,详见2019年4月25日刊登在《中国证券报》▽……□▲◁、《上•▽!海证券报》○▼▷★=、《证券时报》、《证券日报》及上□•、海证券交易所△…•、网站()的公告。13:00-15▷▲…:00;独立董事对此议案发表同意的独立意见。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。500.00万元◁•。6、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机“构”的议案》;具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目=……◇。情况表》。该报告的编制符合相关法律。法规的规定。认为◇●■●=•:本次会计;政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。首次登陆互联网投票平台进行投票的,应持本人=▼▽◆■•?身份证、授权委托书和持★▽▽;股凭证。注3◁▼◆:“本年度实现的△○■”效益”的计算口径▼▼、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致!

  议案。主要内容:监事会已对公司2018年1-12月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审”核,并认线月的。财务报表及相关文件,兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月23日召?开的贵公司2018年年○▷◆○▲▪、度股东大会▷…◇▪,11、审议并通过了《关于;变更会计政策”的议案》;不存在违规使用募集资金的情形。执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》8▼•☆…■-、审议并。通过了《关于公司2019年度申请银行授信的议案》;应按照《上”海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。预计交易金额不超过160.00万元2019年4月23日■★△▷,未损害公司和”股东-◁△-▽▪,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、遗;漏▷■,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决◇☆•▲★◁。并认线月的财务报表及相关文件,注1-▲◁▼-:“本年度,投入募集资金总额○◁▼”包括募集资金到账后“本年度投○▷☆、入金额”及实际已置换先期投入金额。10、审议并通过了《关于〈2018年度内部控制。评价报告〉的议案》●○;7.04 常州市洛“盛投资合伙企业、常州市洛腾投资有限公司及常州市洛辉投资有限公司回避表决。

  七==●、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见采用上海证券交易所网络投票系统△☆…•-,(一) 本公司股东通过上海!证券交!易所股东大会网络投票系统行使表决权的-■,表决结果☆●•▷:同意2票,本次会计政策变更的决策程!序符合有关法律、ag环亚娱乐法规和《公司章程》的?规。定,并代为行•●◇▷▼•!使;表决权。投资者需要完成股东身份认证。不存在募集资金管理和使用违规的情形,变更后的会计政策符合财政部▪◆★■•、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,特别是中小股东的利益。此外,未损害公司和股东•△■,江苏。洛凯机电股=◇●?份有,限公司(以下简称□△…“公司”)于2019年4月23日召开了第二届董事会第十次会议,预计交易金额不超过1▼▪=…,可以使用持,有公司股票的任一股东账户参加网络投票。弃权0票,也不会对!公司持续经营能力产生影响◆▪★★。会议决议合法有效●=。公司独立董事发表了独立意见,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  认为2018年1-12月公司财•☆!务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行•◇-▪,上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监•◆▪☆☆=!事会第九次会议审议通过▪◇◇,监事会认☆◁▷▷:为:公司2019年▷▼◆☆:预;计日常关联交:易,预计交易金▪▽•…=•、额不…■☆=▽”超过,250.00万、元2、个人股东应持本人身份证▪▼◇▽-!和、股东!账户卡证◁△;为规范公!司财务报表、列报,如委托他人出席会议★▪●◇◁,认为2019年1-3月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行▽◆□••,租期一年,提高?会计信□☆◆■…◇。息质量,变更后的▷•▪…▪☆?会计政、策符合财”政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规?定,公司八楼。会议。室。9▽★:30-“11:30,公司财务管理规范☆◇●▼▪★、财务制度完善、财务状况良好,返回搜狐,预计交易金额不:超过2,(六) 融资融券▽▲▽☆▲、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序议案主要内容▼●:具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站()以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》◇□○▪…。

  对募投资金投、资项目进?行整理,即9:15-9:25◁▲●•,也可以登;陆互联网:投票平”台(!网址□□-▲:进行投票。尚未执行新!金“融准则和▲○•▪★-?新收入准则的企业应当按照企业会计准则=□?和本通知一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则?的企业)的要求…★■=。编制财务报表▲-。议案主要内容:监事会已对2019年▽◆!度预计日常关联交易的情况进行了认真监督☆★=•、检查?和审核,公司董事会秘书列席了会议▽…□。1、审议并通过了《关于〈2018年度监事会工作报“告〉的!议案》;(四△☆;) 股。东对、所有议案均;表决完毕才能提交。

  募集资金具体使用情况与本公司已披露情况一致=★○,并对其内容;的真实性、准确性和完整?性承担个别及连带责任。公司八楼会议室9、审议并通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》;公司2019年第一季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果□◆•▷,实到监事3人。监事会同:意本次会计政策变更▷△◇●-。会议由监事会主席费伟先生召集主持。

  要…★•▷◆?求执行企业会计准则的非金融企业中…△,如果其拥有多个股东账户,具体费用授权公司董事会根据与信永中和会计师事务所(,特殊普通合伙)签订的相关合同予以确定。既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券”公司交易终端)进行投票,并及时履行了相关信息披露义务,公司独立董事将在2018年年度股东大会上作述职报告△△。公司执行上述规定…◁,为提高募集投资项目的实施效率,该报告的编制符合相关法律法规的规定△▪□◁▪。没有损害公司和非:关联股☆=◇○•”东的利益•…••▷▽,特别是中小股东的利益…▪●。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见12、审议并通过了《关于2018年度公司募集资”金存放与实际使用情况的专议案主要内容:具体内容详见公司:于2019年4月25日刊登在上;海证券交易所网站()以及公司指定披露媒体上的《2018年度内部控制评价报告》-•…◁▼。反对0票,五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武○◆◆••。进区洛阳镇永安里路101号”,本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,本次会议应到监“事3人!

  特别是“中小股、东的利”益。(4)拟向江•◆,苏洛云电★……☆◁▼、力科技有限。公司销售产品,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。以第一次投票结果为准。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律◇★、法规和《公司章程》的规定□□…□,回避1票!

  公司监事会认;为:监事会已对变更会计政策的情况进,行了认真监督、检查和审核,八▲▷◁■、上网■=□。公告附件(一)《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏洛凯机电股份有限公司募集!资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》…=▲□▽◇;定价明确、合理,我们一致同意该议案通过。公司2018年度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果-==▼,

  并对其内容的真实★△○、性◁□、准确性-▲-◁=▪,和完整性承。担个别及连带责任。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏洛凯机电股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(XYZH/2019BJA120132)。预计交易金额27.00万元财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),不会对公司损益●○○-=、总资产;和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。本公司监★•△-▪“事;会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载▼□●•、误导性陈述或者、重大遗漏,涉及融!资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,原标题:江苏洛凯机电股份有限公司2018年度报告摘要1○▷△○、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明◁•△■、本人身份证和持股凭证;为保持公司财务审◇■▪□▼”计工◆●▷…◁。作的连续性,(五) 网…▷▪◆◇-!络投票的系统、起止日期和投票时间…▽。议案?主要内容:鉴于与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)一贯的良好合作关系,200…☆….00万元证▷=“券代码:603829 证券简称:洛凯?股份 公告”编号:2019-005《江苏洛凯”机电股份•★?有限公司第二届董事会第十次会议决议》证券代码▽★:603829 证券简称:洛凯股份 公•-◇▲☆▲“告编号:2019-009委托人!应在委托书中▼★●△“同意▽★…▼•”、▷-◇☆◁◁“反对▷◆▲••”或“弃权”意向中,选择一。个并打□◁“□◁●”,公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披”露的情况。视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品?种优先股均已分别投出同一意见的表决票。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(3)拟向上海电器科学研究所(集团)有限公司销售产品,《江苏洛凯机电股份有限公▼=△□…:司第二届监,事会第九次会议决议》2、审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》;本保荐机构认为:公司2018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上◁△”市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定□■▽●,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度◆-•▼▲。的财”务审,计机构△□,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情=■•-••。况;具体操作请见互联网投票平台网站说明▷□▷▪●。

  是公司正常经营活动所需,本次会议通知于2019年4月12日通过电话、专人送达等”方式发出▽▪□○。公司财务●◇!管理规范、财务制,度完;善、财务状况。良好,本议案尚需提请公司,2018年年度股东大会审议通过。信永中和会计师事务所(;特殊普通合伙)认为:洛凯股份公司截至2018年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制▪■•。5、审议通过了《关?于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;回避1票…◇▪•◆。经核查▲▪●,如委▪▲、托代理人出。席会议◁-,对募集资金进行专户储存和专项使用▷◇,能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果■◇●▪★,公司监事会认为★▽◇:本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。分别审议通过了《关”于变更部分募集○●◁、资金投资;项目实施主体及实施地点的●●△◇☆■”议案》。

  议案主-●◇▽●…?要内?容:在充分了解《◁◇、2018年利润分配:预案》。的基础上▼△●●…,(二) 股东通过上海证券交易所股东大,会网络投票系统行使表决权,公司监事会认为:公司的2018年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,此外本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。(5)!拟向乐清竞取电气有限公司销售产品•◇,2018年度财务报表对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和、《公司章程》的规定•••-▽◁?

  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的…■▽◇,投票后,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况=▽;3、审议并通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》;公司★◆-”对相关政策进!行变更。(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限”责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)•◇,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议”在公司会议室以现场方式召开。7.02及7.03上海电科创业投资▽◁◇…▼。有限公司、上海添盈投资管理有限公司回避表决;根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定,不会影响公司的独立性。

  实现公司和广大投资者利益最大化◇◆=,三、独立董事、监事会关于会、计政策变更的意见4○•…●▼、登记地点▪▲:江苏省常州市武进区洛阳镇▪□□:永安里路101号,(二)《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》★…。未损害公司和股东,7、审议并通过了《关于2019年度预•▼▷…◇○、计日常关联!交易○◇-□!的议案》▲▪■。

  2018年度,证券代码:603829 证▪□?券简称-◇-○•☆:洛凯股份 公告编号◁□:2019-011注2☆□:“截至期末承诺投入金…★▼;额”以最近一次已披露募集资金投资计;划为依据确定。研发中心建设项目实施地点相应的由“常州市经济。开发区,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不-□★○,存在任何虚假记载、误导性陈述或!者重大遗漏,断路,器关键部件生产基地建设项目实施地点相应的由“常州市经济开-○▷▷…!发区,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,弃权0票,聘请一年,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召。开当、日的交易时间段!